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中国内地近10年超1200亿美元资金从国企转往海外

文章作者:_香港保险一站通 发布时间:2020/9/7 热度:66

英国《金融时报》提及的一份调查显示,中国富人的一项主要需求就是把财富转移到中国内地以外的地区,例如香港。就目前来看,不太可能在国内金融体系内实现财富转移。2011年中国央行公布的侵吞国有企业资金调查结果显示,自2000年来的10几年间有超过1200亿美元的资金从国企转移到了海外。这其中当然也有一些是涉案资金。  外资私人银行成转移财富“帮手”? 

 近几年,各家银行的私人银行业务纷纷展开,中国的富人成为追逐目标。中国建设银行和波士顿咨询公司2011年12月22日联合发布的《中国财富管理市场》报告显示,预计2011年底我国高净值家庭(可投资资产在600万元以上的家庭)总数将达到121万户。”

某股份制私人银行负责人对本报分析说,“国内银行监管非常严格,无论是外资行抑或中资行,正常业务范围内的客户准入、风险合规、一定额度的资金外流都会受到严格监管。”  

 “由于银行存在反洗钱监控系统,汇款方试图通过小额分割往外汇款的方式也不可能实现。可能实现的途径是,制作一些复杂的贸易单据,通过企业渠道实现资金外流。但就个人而言,很难实现。除非通过地下钱庄操作。”渣打银行相关人员称。

地下钱庄存在灰色洗钱通道  

广东某地下钱庄的一位操盘手对本报透露,尽管珠三角与长三角的地下钱庄运作模式稍有差别,但大致情况相同。  地下钱庄经常使用的“洗钱”途径非常简单,即“出资方”将钱存入钱庄指定账户,然后钱庄按照议定汇率,存入“管理者”海外指定的账户。通常民间借贷不会拿现金给管理者,而是存入指定银行,这样出资方也方便查账,尤其是大额资金,例如千万元以上的资金,存入银行后户名一定会是出资方。出资方再把账户的密码或者使用权交给管理者。该案例的犯罪嫌疑人是支行行长,很有可能资金都会集中在他所控制的银行。  

上述地下钱庄的操盘手还表示,还有一种操作方法也可实现资金转移,但是该方法较为麻烦,除非有特殊要求,一般地下钱庄都不会采用。即由地下钱庄成立一个假的贸易公司,欲转移资金的人将资金转入这家空壳公司中。然后通过境外虚假贸易的方法,进口一批远超其实际价值的货物,然后用这笔钱付款转出,通过这种方法,资金就真正实现了出境。  “通过虚假贸易的方式成本很高,而且需要有海关的特殊渠道,特殊情况下,手续费甚至会高达20%。如果‘出资方’自己有这种渠道,操作就更加简单,地下钱庄无须担负风险,只是帮忙成立壳公司运作。这种方法银行很难监控。”前述操盘手说。(中国经营报)

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